Здравствуйте, уважаемые читатели. Внезапное закрытие BTC-e биржи, одной из крупнейших торговых площадок в сфере криптовалют, повергло многих инвесторов и трейдеров цифровыми деньгами в шок. С тех пор в интернете начали циркулировать многочисленные новости и слухи по поводу причин блокировки торговой площадки и возможности возобновления ее работы. Так что же случилось на самом деле? Давайте попробуем по порядку разобраться в одном из самых скандальных случаев в сфере криптографических денег и изучим последние новости о бирже BTC e.
В 20132015 года в ходе скандального расследования дела о «Шелковом пути» агент секретной службы США Шон Бриджес похитил около 20 000 биткойнов. При попытке бежать из страны его задержали и предали суду наряду с еще одним сотрудником разведслужб Карлом Форсом и основателем «Шелкового пути» Россом Ульбрихтом. В 2015 году Ульбрихт был признан виновным судом присяжных и приговорен к пожизненному заключению. Оба решивших заработать таким способом агента получили 71-месячный и 78-месячный сроки тюремного заключения соответственно. Казалось бы, дело, наконец, закрыто. Но все захватывающие истории подобно этой нуждаются в эпилоге.
Биржа BTC-e – новости неутешительны
14 августа 2017 года правительство США выдвинуло обвинения в отмывании денег Шону Бриджесу через ныне несуществующую биржу MtGox, а также BTC-e. В случае признания его виновным Бриджесу грозит дополнительно до десяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов.
Этот случай является предупреждением для пользователей криптовалютами, что многие популярные монеты не столь анонимны, как принято считать. Поиск путей транзакций в блокчейне между кошельками — трудный, но осуществимый процесс. В то время как правительства многих стран считают, что биткойн можно использовать для незаконных целей, включая терроризм, инсайдеры отрасли видят угрозу в другом. Они считают, что наибольший риск исходит от неконтролируемых торговых площадок, которые предпочитают не работать с соответствующей лицензией.
25 июля 2017 года Минюст США обнародовал обвинительный акт против Александра Винника, который, как считается, является оператором или одним из руководителей BTC-e. Уголовное дело в его отношении включает 21 обвинение в отмывании денег, продаже наркотиков, вымогательстве и других финансовых махинациях, включая кражу средств из ныне несуществующей криптовалютной биржи MtGox.
Предполагаемые преступления Винника выходят за рамки только операций обмена. Федералы полагают, что он сыграл определенную роль в краже более 800 000 Биткоинов (около $400 млн по курсу на тот момент) с биржи MtGox. Эта ошеломляющая потеря стала причиной того, что ресурс оказался закрытым. В обвинительном заключении утверждается, что примерно 530 000 из этих Биткойнов прошли через кошельки, контролируемые Винником или связанные с ним, хотя его роль в столь крупной мошеннической схеме до сих пор остается неясной.
Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN) наложил штраф на BTC-e в размере $110 млн за участие в незаконном обороте наркотических средств и вымогательствах, а также отдельный штраф в размере 12 миллионов долларов в отношении Винника.
Американские власти утверждают, что BTC-e, которая была основана в 2011 году, вопиюще игнорировала законы и обслуживала клиентов из числа представителей криминального мира, а также размещала объявления о предоставлении услуг, связанных с незаконной и преступной деятельностью.
BTC-e возобновит работу?
Спустя некоторое время после прекращения деятельности биржи на ее странице в Twitter появилось сообщение о том, что сайт вновь будет доступен через 5-10 дней. Этот пост вызвал жаркие дебаты в соцсетях. Мнения пользователей разделились. Часть из них придерживается мнения, что сервис закрыт навсегда, в то время как другие считают остановку временной.
4 августа 2017 года на форуме BitcoinTalk появилось странное сообщение, в котором содержалось обещание возобновить торговлю на сайте и разблокировать арестованные властями счета с деньгами клиентов.
Кто именно стоит за этой публикацией так и осталось неизвестным. С точки зрения здравого смысла — это невозможно, так как домен сайта был изъят министерством юстиции США, а все активы биржи и ее пользователей — арестованы. Американские правоохранительные органы даже не стали утруждать себя поиском реальных мошенников, изъяв все средства, в том числе и простых трейдеров.
14 августа 2017 года было опубликовано еще одно сообщение и представлен предстоящий план действий. В нем содержалась следующая информация:
- Работа в рамках нынешнего бренда BTC-e невозможна из-за нерешенных вопросов с FinCEN.
- На данный момент идут переговоры с группой инвесторов о приобретении, оперативном старте сервиса и компенсации потерянных клиентами средств.
- После переноса всех балансов в инвестиционную компанию мы пересчитаем их. Будут возмещены до 55% имевшихся на счету средств, а остальные 45% пересчитаны в новые коины по обменному курсу на день конвертации.
- Все обязательства по fiat (USD, EUR, RUR) будут переведены в токены BTE (1 BTE = 1 доллару) по обменному курсу на дату конвертации.
- При наличии на счету определенной суммы в коинах будет списано 45% с остатка и зачислено соответствующее количество BTE.
- Если пользователь имел на счету монеты BTE, то ему начислят 45% из них в семи разных криптомонет в равном количестве: BTC, LTC, NMC, NVC, PPC, ETH и DSH.
- После перерасчетов пользователи смогут вывести 55% имеющихся средств.
- Инвестиционная компания имеет лицензии необходимые для осуществления своей деятельности, поэтому все пользователи должны будут пройти проверку личности.
- Ориентировочная дата запуска проекта — начало августа 2017 года.
- Все долговые обязательства будут закрыты в основном за счет операционных доходов от комиссии инвестиционной компании, а также из средств, которые мы намерены вернуть через судебный иск о незаконном изъятии активов.
- Закрытие долга будет основываться на принципе покупки токенов BTE по рыночной стоимости.
В сообщении также говорится, что все официальная информация публикуется исключительно на странице биржи в Twitter и официальной учетной записи на форуме.
Однако в большинстве своих отзывов американские эксперты сходятся во мнении, что сайт больше никогда не возобновит работу в прежнем русле. Перечень обвинений слишком серьезен, особенно, что касается терроризма. В ходе расследования среди пользователей BTC-e были обнаружены аккануты с подозрительными никами: ISIS (ИГИЛ — запрещена в РФ), CocaineCowboys, Blackhathackers, Dzkillerhacker и Hacker4hire.
Возрождение BTC-e не привело к возврату средств пользователям
Несмотря на длительный период, в ходе которого компания публиковала сообщения с обещаниями о возврате денег всем своим клиентам, в реальности все обернулось иначе. На момент публикации статьи в интернете и соцсетях растет количество сообщений о том, что предназначенные для пользователей средства «зависли». Их текущее местонахождение попросту неизвестно.
По данным информации, размещенной Bitcointalk, администрация WEX (под этим названием возродилась биржа BTC-e) запустила процесс верификации владельцев фиатных средств для последующего их возврата законным владельцам.
Пока многие эксперты считают, что не стоит задумываться о том, как играть на бирже WEX из-за риска на фоне остающейся неопределенности по поводу «замороженных» средств клиентов. При этом многие из них уже прошли регистрацию на новом сайте биржи и изучают, как играть на ней безопасно.
Все они получили письма, в которых их просили выйти на контакт с компанией Money Polo, которая якобы является третьей стороной сделки по возрождению биржи и контролирует все ее финансовые операции. Сообщается, что этот бренд принадлежит компании Mayzus Financial Services, сотрудники которой были арестованы после закрытия BTC-e.
Теперь стало известно, что Money Polo оправила полученные средства на счета BTC-e, которая путем реорганизации под новым названием WEX, возможно, просто пытается избежать ответственности.
Этим делом уже заинтересовался Интерпол после получения соответствующих жалоб со стороны пользователей биржи. Чем закончится эта финансовая тяжба, пока неизвестно, но в зарубежных СМИ сообщается, что финансовый омбудсмен дал обеим компаниям два месяца на урегулирование всех конфликтов с клиентами.
(Пока оценок нет)
Загрузка...